Categoría del blog
Compliance y Prevención
20 artículos sobre compliance y prevención: penas, jurisprudencia y estrategia de defensa. Ver el área de práctica →
Compliance penal y riesgos ESG: cómo el artículo 31 bis CP puede eximir a la empresa de responsabilidad penal
Qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica del art. 31 bis CP, cómo un modelo de compliance idóneo puede eximirla y dónde encajan hoy los riesgos ESG.
Due diligence penal en fusiones y adquisiciones: el Art. 130.2 CP
Por qué el comprador hereda la responsabilidad penal de la sociedad adquirida (Art. 130.2 CP) y cómo la due diligence penal y las R&W protegen la operación.
Riesgo Penal del Uso Empresarial de la IA: EU AI Act y Compliance
Cómo gestionar el riesgo penal corporativo derivado de la IA: EU AI Act, responsabilidad de la persona jurídica (art. 31 bis CP) y governance algorítmica.
Incumplimiento de sanciones internacionales (UE, OFAC y ONU): qué riesgo penal existe y cómo se defiende
Vulnerar las medidas restrictivas de la UE, OFAC u ONU puede derivar en España en delito de contrabando y de blanqueo. Analizamos el marco legal y la defensa.
Cómo el compliance exime a la empresa: requisitos del Art. 31 bis 2 CP
Qué requisitos debe reunir el modelo de prevención para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal, y cómo se defiende la empresa.
La investigación interna corporativa ante un indicio delictivo
Marco legal de la investigación interna: derechos del trabajador, validez de la prueba digital, canal de denuncias (Ley 2/2023) y Art. 31 bis CP.
Responsabilidad Penal del Administrador Único o Consejero (Art. 31 CP)
El administrador único o el consejero responde personalmente por los delitos cometidos en la empresa. El art. 31 CP, el deber de vigilancia y la defensa diferenciada.
Crisis penal de un directivo: cómo se gestiona
Imputación, registro o detención de un alto directivo o consejero: coordinación de la defensa penal, la presunción de inocencia, el derecho al honor y la relación con la empresa y los mercados.
Responsabilidad Penal de Directivos y el Seguro D&O
Cómo responde penalmente un consejero, CEO o CFO por delitos cometidos en la empresa, el alcance real del seguro D&O y la defensa diferenciada del directivo.
Quién debe probar que el compliance funciona: el giro de 2025
Durante años la empresa cargaba con probar que su programa de prevención era eficaz. La doctrina reciente del Tribunal Supremo da un giro: explicamos qué cambia y qué significa para su organización.
Compliance ESG y Responsabilidad Penal 2026
La irrupción de las Directivas CSRD y CSDDD ha convertido las obligaciones ESG en una fuente directa de responsabilidad penal corporativa.
CSRD: Impacto en Auditoría Penal de Multinacionales
La Directiva CSRD obliga a auditar la información de sostenibilidad con los mismos estándares que las cuentas anuales.
Defensas Penales en Investigaciones ESG: Estrategia 2026
Cuando se abre una investigación ESG, el tiempo juega en contra. Analizamos la coordinación abogado-compliance officer, el conflicto entre obligaciones de…
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Art. 31 bis)
Desde 2010 las empresas pueden ser condenadas penalmente. Explicamos las dos vías de imputación, los requisitos del compliance que exime de…
Canal de Denuncias Obligatorio (Ley 2/2023): Guía para Empresas
¿Tu empresa tiene más de 50 trabajadores? El canal de denuncias interno es obligatorio desde 2023.
Compliance Penal 2026: ¿Es Obligatorio? Guía para Empresas
¿Es obligatorio el compliance penal para tu empresa? Analizamos el Art. 31 bis CP, la responsabilidad penal de la persona jurídica, el canal de denuncias…
Compliance Penal para Pymes: Guía Práctica para Empresas Españolas
El compliance penal ya no es solo para multinacionales. Las pymes españolas afrontan riesgos penales reales.
¿Puede un Administrador ir a la Cárcel? Responsabilidad Penal 2025
Los administradores de empresas enfrentan responsabilidad penal en España por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
Compliance 2026: La Obligatoriedad de la Auditoría Algorítmica
Las nuevas directivas europeas que entran en vigor este año exigen auditar los algoritmos de contratación y scoring crediticio.
Compliance Penal: Escudo Corporativo Anti-Responsabilidad
Por qué su empresa necesita un modelo de prevención de delitos actualizado y eficaz para evitar condenas, multas millonarias y el daño reputacional…
¿Necesita Asistencia Legal Especializada?
El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.