Categoría del blog
Compliance y Prevención
19 artículos sobre compliance y prevención: penas, jurisprudencia y estrategia de defensa. Ver el área de práctica →
Compliance penal y riesgos ESG: cómo el artículo 31 bis CP puede eximir a la empresa de responsabilidad penal
Qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica del art. 31 bis CP, cómo un modelo de compliance idóneo puede eximirla y dónde encajan hoy los riesgos ESG.
Due diligence penal en fusiones y adquisiciones: el Art. 130.2 CP
Por qué la responsabilidad penal de la sociedad adquirida pasa a la absorbente o resultante, o sigue en la propia sociedad comprada (Art. 130.2 CP), y cómo la due diligence penal y las R&W protegen la operación.
Riesgo Penal del Uso Empresarial de la IA: EU AI Act y Compliance
Cómo gestionar el riesgo penal corporativo derivado de la IA: EU AI Act, responsabilidad de la persona jurídica (art. 31 bis CP) y governance algorítmica.
Incumplimiento de sanciones internacionales (UE, OFAC y ONU): qué riesgo penal existe y cómo se defiende
Vulnerar las medidas restrictivas de la UE, OFAC u ONU puede derivar en España en delito de contrabando y de blanqueo. Analizamos el marco legal y la defensa.
Cómo el compliance exime a la empresa: requisitos del Art. 31 bis 2 CP
Qué requisitos debe reunir el modelo de prevención para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal, y cómo se defiende la empresa.
La investigación interna corporativa ante un indicio delictivo
Marco legal de la investigación interna: derechos del trabajador, validez de la prueba digital, canal de denuncias (Ley 2/2023) y Art. 31 bis CP.
Responsabilidad Penal del Administrador Único o Consejero (Art. 31 CP)
El administrador único o el consejero puede responder personalmente por delitos cometidos en la empresa. El art. 31 CP, el deber de vigilancia y la defensa diferenciada.
Quién debe probar que el compliance funciona: el Supremo frente a la Fiscalía
¿Debe la empresa probar que su programa de prevención era eficaz, o la acusación probar su defecto? El Tribunal Supremo y la Fiscalía discrepan: explicamos qué significa para su organización.
Agentes de IA Autónomos: ¿Quién Responde Penalmente? (2026)
Cuando un agente de inteligencia artificial autónomo causa un daño o ejecuta actos delictivos, ¿quién responde?
Compliance ESG y Responsabilidad Penal 2026
Las Directivas CSRD y CSDDD no crean delitos, pero sus obligaciones ESG elevan el riesgo penal de la empresa y de sus directivos.
CSRD: Impacto en Auditoría Penal de Multinacionales
La Directiva CSRD obliga a verificar externamente la información de sostenibilidad: qué delitos puede integrar falsearla y cómo se defiende.
Defensas Penales en Investigaciones ESG: Estrategia 2026
Cuando se abre una investigación ESG, el tiempo juega en contra. Analizamos la coordinación abogado-compliance officer, el conflicto entre obligaciones de…
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Art. 31 bis)
Desde 2010 las empresas pueden ser condenadas penalmente. Explicamos las dos vías de imputación, los requisitos del compliance que exime de…
Canal de Denuncias Obligatorio (Ley 2/2023): Guía para Empresas
¿Su empresa tiene 50 o más trabajadores? El canal de denuncias interno es obligatorio desde 2023.
Compliance Penal 2026: ¿Es Obligatorio? Guía para Empresas
¿Es obligatorio el compliance penal para su empresa? Analizamos el Art. 31 bis CP, la responsabilidad penal de la persona jurídica, el canal de denuncias…
Compliance Penal para Pymes: Guía Práctica para Empresas Españolas
El compliance penal ya no es solo para multinacionales. Las pymes españolas afrontan riesgos penales reales.
¿Puede un Administrador ir a la Cárcel? Responsabilidad Penal 2025
Los administradores de empresas enfrentan responsabilidad penal en España por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
Compliance 2026: Auditoría Algorítmica e IA de Alto Riesgo
El Reglamento europeo de IA somete a supervisión humana los algoritmos de contratación y scoring crediticio: riesgo penal y auditoría algorítmica.
Compliance Penal: Escudo Corporativo Anti-Responsabilidad
Por qué su empresa necesita un modelo de prevención de delitos actualizado y eficaz para evitar condenas, multas millonarias y el daño reputacional…
¿Necesita Asistencia Legal Especializada?
El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.