Inteligencia Corporativa y Forense Privada
Coordinación con detectives, peritos forenses y especialistas OSINT para obtener prueba lícita en investigaciones penales complejas y defensa corporativa.
Última actualización:
Cuándo la Defensa Exige Inteligencia Privada
Hay procedimientos en los que la defensa pasiva no basta. Cuando la acusación dispone de Policía Judicial, UCO, AEAT y Fiscalía, y la persona o empresa investigada necesita acreditar hechos por sus propios medios, la inteligencia corporativa y la pericial forense son herramientas decisivas. Las desplegamos en: defensa de directivos, defensa de empresas, casos de competencia desleal, fraudes internos, sustracción de información comercial, investigaciones internas Ley 2/2023, mediaciones complejas y litigios civiles con componente penal.
Tipologías de Investigación Reservada
- Detective privado: Informe documental con valor probatorio si concurre interés legítimo y se respetan derechos fundamentales (STS 372/2023).
- Investigación de patrimonio: Localización de bienes para asegurar reparación o ejecutar comiso.
- Verificación de coartadas: Documental, testifical y técnica para sustentar la versión del cliente.
- Trazabilidad de comunicaciones: Análisis lícito de correo, mensajería y redes con cumplimiento RGPD.
- Identificación de testigos hostiles: Verificación de credibilidad y antecedentes (con respeto al honor).
- Background check empresarial: Due diligence reputacional sobre contraparte o socios.
Pericial Forense: Contable, Informática y Documental
Coordinamos con peritos seleccionados según especialidad y exigencia del caso: contable para descartar perjuicio o reconstruir flujos, informática para impugnar metadatos o reconstruir borrados, caligráfica para autenticidad de firmas y documentos, documental para falsedades en papel timbrado, fedatarios y firmas digitales, biológica para ADN y trazas, balística y reconstrucción de accidentes. La selección del perito y el diseño del informe pericial son tan importantes como la propia pericial.
OSINT e Inteligencia Financiera
El OSINT (Open Source Intelligence) permite construir mapas relacionales, identificar UBO ocultos, localizar activos y trazar movimientos a partir de registros públicos, redes sociales, prensa, BORME, Registro de la Propiedad, registros mercantiles internacionales y bases de datos especializadas. La inteligencia financiera complementa con análisis de patrones de transacciones y cruces sectoriales. Toda la información se obtiene por vías lícitas y se documenta para producir informe con valor procesal.
Cadena de Custodia y Validez Procesal
La validez procesal de la prueba obtenida por estos medios depende de tres factores: (1) licitud en la obtención (consentimiento, interés legítimo, proporcionalidad); (2) cadena de custodia documentada desde el origen; (3) incorporación contradictoria al sumario con ratificación pericial. Coordinamos cada fase para asegurar que la prueba supere el test de admisibilidad y produzca convicción judicial.
Cuadro de Penas
| Tipo / Supuesto | Consecuencia Penal |
|---|---|
| Validez probatoria | Una prueba obtenida ilícitamente es nula y contamina las pruebas derivadas (Art. 11.1 LOPJ). |
| Responsabilidad del investigador | El detective puede incurrir en delito si se exceden los límites legales (intimidad, datos, intervención de comunicaciones). |
| Sanción AEPD | El tratamiento de datos personales fuera del marco RGPD genera sanción autónoma incluso si la prueba resulta inadmisible. |
* Las penas indicadas son orientativas. La pena concreta depende de las circunstancias del caso, atenuantes y agravantes aplicables.
Abogados Penalistas en Nuestra Estrategia de Defensa
Diseño previo del plan probatorio
Mapa de qué se necesita probar, qué evidencia es necesaria y qué medio lícito puede obtenerla.
Selección del perito o investigador
Elección por especialidad, independencia y reputación técnica para garantizar credibilidad procesal.
Documentación de la cadena de custodia
Protocolo certificado desde la primera incautación hasta la ratificación en juicio.
Anticipación de la contradicción
Diseño del informe pericial para resistir el contraperitaje y la contradicción en juicio oral.
¿Por Qué Elegirnos?
¿Necesita un abogado penalista para este tipo de delito? Así trabajamos:
listÍndice de Contenidos
gavelElementos del Delito
- check_circleInterés legítimo del clienteFinalidad probatoria en procedimiento real o potencial, o autodefensa contra ilícito padecido.
- check_circleProporcionalidadMedio menos intrusivo posible para alcanzar el fin probatorio perseguido.
- check_circleRespeto a derechos fundamentalesNo vulneración de intimidad, secreto de comunicaciones, inviolabilidad domiciliaria ni protección de datos.
gavelConsecuencias Penales
Una prueba obtenida ilícitamente es nula y contamina las pruebas derivadas (Art. 11.1 LOPJ).
El detective puede incurrir en delito si se exceden los límites legales (intimidad, datos, intervención de comunicaciones).
El tratamiento de datos personales fuera del marco RGPD genera sanción autónoma incluso si la prueba resulta inadmisible.
gavelDefensa Penal en Madrid
Aunque actuamos en todo el territorio nacional, nuestro núcleo operativo se encuentra en Madrid. Si busca asistencia letrada presencial y especializada para este tipo de delitos en la capital, nuestro equipo le atenderá directamente.
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Preguntas Frecuentes
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¿Necesita Asistencia Legal Especializada?
El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.