Recuperación de Activos para Víctimas
Servicio especializado de recuperación de activos para víctimas de fraude, estafa o delito patrimonial. Medidas cautelares, comiso, ejecución civil ex delicto y cooperación internacional.
Última actualización:
Estrategia de Recuperación: Primeras Horas y Meses
La recuperación de activos es una carrera contra el tiempo. En las primeras 24-72 horas tras conocerse el delito, el responsable suele intentar ocultar o transferir los activos (testaferros, paraísos fiscales, criptoactivos). Nuestra metodología activa simultáneamente: denuncia urgente con solicitud de medidas cautelares reales, localización patrimonial mediante OSINT e inteligencia financiera, órdenes a entidades bancarias y, cuando proceda, congelación de wallets en exchanges.
Medidas Cautelares Reales
- Embargo preventivo: Sobre bienes muebles, inmuebles, vehículos y derechos de crédito identificados.
- Bloqueo de cuentas bancarias: Orden urgente al juzgado para evitar transferencias.
- Prohibición de disponer: Sobre inmuebles, vehículos o participaciones sociales registrales.
- Intervención judicial de empresas: Cuando la persona jurídica es instrumento del delito.
- Comiso provisional: Sobre bienes claramente identificados como producto del delito.
Comiso y Responsabilidad Civil ex Delicto
El comiso de los Arts. 127 y siguientes CP permite al juez ordenar el decomiso de los bienes, efectos y ganancias que sean producto del delito. Tras la condena, esos bienes se aplican preferentemente a satisfacer la responsabilidad civil ex delicto de las víctimas (Art. 127 octies CP). Articulamos la calificación para asegurar que el comiso recae sobre el mayor número posible de activos identificados.
Activos en el Extranjero
Para activos en otros Estados UE aplicamos el Reglamento UE 2018/1805 sobre congelación y decomiso, que permite ejecutar órdenes españolas en plazos muy breves (48h para congelación). Fuera de UE: comisiones rogatorias, cooperación FIU-to-FIU, convenios STAR del Banco Mundial para recuperación en paraísos fiscales, procedimientos civiles paralelos en la jurisdicción del activo cuando es más eficaz.
Insolvencia del Responsable
Cuando el responsable es insolvente o las medidas cautelares llegan tarde, activamos vías alternativas: (a) responsabilidad civil subsidiaria de empresas, organismos públicos, entidades financieras (Arts. 120-122 CP); (b) seguros de responsabilidad civil aplicables (vehículos, profesionales, D&O); (c) Consorcio de Compensación de Seguros en delitos viales; (d) ayudas económicas del Estado conforme a la Ley 35/1995 para víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Cuadro de Penas
| Tipo / Supuesto | Consecuencia Penal |
|---|---|
| Comiso (Art. 127 CP) | Decomiso de los bienes, efectos y ganancias del delito. Aplicación preferente a responsabilidad civil. |
| Responsabilidad civil ex delicto | Restitución, reparación o indemnización en el mismo proceso penal. |
| Responsabilidad subsidiaria | Empresas, organismos públicos y entidades financieras pueden responder subsidiariamente en supuestos del Art. 120 CP. |
* Las penas indicadas son orientativas. La pena concreta depende de las circunstancias del caso, atenuantes y agravantes aplicables.
Abogados Penalistas en Nuestra Estrategia de Defensa
Triage patrimonial inicial
Mapa rápido de patrimonio del responsable en las primeras horas para identificar dianas.
Medidas cautelares simultáneas
Solicitud coordinada de embargo, bloqueo y prohibición sobre todos los activos identificados.
Cooperación internacional
Activación temprana de cooperación UE y bilateral cuando hay activos extranjeros.
Plan B insolvencia
Articulación de seguros, responsabilidad subsidiaria y ayudas del Estado cuando el responsable es insolvente.
¿Por Qué Elegirnos?
¿Necesita un abogado penalista para este tipo de delito? Así trabajamos:
listÍndice de Contenidos
gavelElementos del Delito
- check_circleDelito con perjuicio patrimonialConducta típica que genere perjuicio económico o patrimonial a la víctima.
- check_circleIdentificación o trazabilidadPosibilidad de localizar los bienes producto del delito o el patrimonio del responsable.
- check_circleConexión jurisdiccionalExistencia de vía procesal en España o en jurisdicción cooperante.
gavelConsecuencias Penales
Decomiso de los bienes, efectos y ganancias del delito. Aplicación preferente a responsabilidad civil.
Restitución, reparación o indemnización en el mismo proceso penal.
Empresas, organismos públicos y entidades financieras pueden responder subsidiariamente en supuestos del Art. 120 CP.
gavelDefensa Penal en Madrid
Aunque actuamos en todo el territorio nacional, nuestro núcleo operativo se encuentra en Madrid. Si busca asistencia letrada presencial y especializada para este tipo de delitos en la capital, nuestro equipo le atenderá directamente.
location_onTambién actuamos en
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo conviene actuar para recuperar activos?expand_more
¿Puedo embargar bienes antes de la condena?expand_more
¿Y si los activos están en el extranjero?expand_more
¿Qué pasa si el responsable no tiene dinero?expand_more
¿Cómo se recuperan criptomonedas estafadas?expand_more
¿Hay que pagar para recuperar?expand_more
¿Qué pasa si el responsable se declara en concurso?expand_more
¿Vale para deudas anteriores al delito?expand_more
¿Necesita Asistencia Legal Especializada?
El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.