Recuperación de Activos para Víctimas
Servicio especializado de recuperación de activos para víctimas de fraude, estafa o delito patrimonial. Medidas cautelares, comiso, ejecución civil ex delicto y cooperación internacional.
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Estrategia de Recuperación: Primeras Horas y Meses
La recuperación de activos es una carrera contra el tiempo. En las primeras 24-72 horas tras conocerse el delito, el responsable suele intentar ocultar o transferir los activos (testaferros, paraísos fiscales, criptoactivos). Nuestra metodología activa simultáneamente: denuncia urgente con solicitud de medidas cautelares reales, localización patrimonial mediante OSINT e inteligencia financiera, órdenes a entidades bancarias y, cuando proceda, congelación de wallets en exchanges.
Medidas Cautelares Reales
- Embargo preventivo: Sobre bienes muebles, inmuebles, vehículos y derechos de crédito identificados.
- Bloqueo de cuentas bancarias: Orden urgente al juzgado para evitar transferencias.
- Prohibición de disponer: Sobre inmuebles, vehículos o participaciones sociales registrales.
- Intervención judicial de empresas: Cuando la persona jurídica es instrumento del delito.
- Comiso provisional: Sobre bienes claramente identificados como producto del delito.
Comiso y Responsabilidad Civil ex Delicto
El comiso de los Arts. 127 y siguientes CP permite al juez ordenar el decomiso de los bienes, efectos y ganancias que sean producto del delito. Tras la condena, esos bienes se aplican preferentemente a satisfacer la responsabilidad civil ex delicto de las víctimas (Art. 127 octies CP). Articulamos la calificación para asegurar que el comiso recae sobre el mayor número posible de activos identificados.
Activos en el Extranjero
Para activos en otros Estados UE aplicamos el Reglamento UE 2018/1805 sobre congelación y decomiso, que permite ejecutar órdenes españolas en plazos muy breves (48h para congelación). Fuera de UE: comisiones rogatorias, cooperación FIU-to-FIU, convenios STAR del Banco Mundial para recuperación en paraísos fiscales, procedimientos civiles paralelos en la jurisdicción del activo cuando es más eficaz.
Insolvencia del Responsable
Cuando el responsable es insolvente o las medidas cautelares llegan tarde, activamos vías alternativas: (a) responsabilidad civil subsidiaria de empresas, organismos públicos, entidades financieras (Arts. 120-122 CP); (b) seguros de responsabilidad civil aplicables (vehículos, profesionales, D&O); (c) Consorcio de Compensación de Seguros en delitos viales; (d) ayudas económicas del Estado conforme a la Ley 35/1995 para víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Cuadro de Penas
| Tipo / Supuesto | Consecuencia Penal |
|---|---|
| Comiso (Art. 127 CP) | Decomiso de los bienes, efectos y ganancias del delito. Aplicación preferente a responsabilidad civil. |
| Responsabilidad civil ex delicto | Restitución, reparación o indemnización en el mismo proceso penal. |
| Responsabilidad subsidiaria | Empresas, organismos públicos y entidades financieras pueden responder subsidiariamente en supuestos del Art. 120 CP. |
* Las penas indicadas son orientativas. La pena concreta depende de las circunstancias del caso, atenuantes y agravantes aplicables.
Abogados Penalistas en Nuestra Estrategia de Defensa
Triage patrimonial inicial
Mapa rápido de patrimonio del responsable en las primeras horas para identificar dianas.
Medidas cautelares simultáneas
Solicitud coordinada de embargo, bloqueo y prohibición sobre todos los activos identificados.
Cooperación internacional
Activación temprana de cooperación UE y bilateral cuando hay activos extranjeros.
Plan B insolvencia
Articulación de seguros, responsabilidad subsidiaria y ayudas del Estado cuando el responsable es insolvente.
Guía de Defensa: Procedimiento Penal, Juicios Rápidos, Extradiciones y Derecho Penitenciario
Más allá de los delitos sustantivos, el derecho español contiene un marco procesal complejo que afecta directamente a la estrategia de defensa. Los juicios rápidos, los procedimientos de extradición (Orden Europea de Detención y tratados bilaterales), el derecho penitenciario (grados de clasificación, libertad condicional, revisión de condena) y la justicia juvenil (LO 5/2000) exigen un conocimiento especializado. Comprender los derechos procesales y los plazos es a menudo decisivo para el resultado de un caso.
Marcos Procesales Clave
| Marco | Base Legal | Ámbito | Característica Clave |
|---|---|---|---|
| Juicios rápidos | Arts. 795-803 LECrim | Delitos con pena hasta 5 años prisión | Juicio en 15 días desde detención |
| Orden Europea de Detención (OED) | LO 23/2014 | Extradición intra-UE | Máximo 60 días de ejecución |
| Clasificación penitenciaria | LO 1/1979 (LOGP) | Clasificación en grados 1, 2 o 3 | Régimen abierto (grado 3) = semi-libertad |
| Libertad condicional | Arts. 90-93 CP | Excarcelación bajo supervisión | ¾ de la condena + buena conducta |
| Justicia juvenil | LO 5/2000 | Infractores de 14-17 años | Medidas educativas, no castigo |
| Cancelación de antecedentes | Art. 136 CP | Eliminación de antecedentes penales | Plazo según gravedad del delito |
Estrategias Clave de Defensa Procesal
Ventaja de conformidad en juicio rápido
En juicios rápidos, llegar a un acuerdo de conformidad con la fiscalía puede suponer una reducción de condena de hasta un tercio. Esto puede marcar la diferencia entre prisión efectiva y suspensión de la pena.
Motivos de denegación de OED
Las Órdenes Europeas de Detención pueden denegarse por: ne bis in idem (non bis in idem), prescripción del delito, minoría de edad, o si la persona cumplirá la condena en España. Cada motivo exige impugnaciones procesales específicas.
Revisión del grado penitenciario
Los internos pueden impugnar su clasificación ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. La progresión a grado 3 (semi-libertad) requiere demostrar buena conducta, evolución personal y bajo riesgo de reincidencia.
Derivación juvenil (diversión)
Para menores infractores, la defensa puede solicitar el sobreseimiento si el menor completa un programa de mediación o reparación. Esto evita el procedimiento formal y previene antecedentes de menores por completo.
¿Por Qué Elegirnos?
¿Necesita un abogado penalista para este tipo de delito? Así trabajamos:
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El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.