AS
Bufete de abogados penalistas Alonso Sala
phishingÁrea de Práctica

Phishing y Estafas

Defensa especializada para 'Money Mules' y víctimas de ingeniería social. El error de tipo como causa de absolución.

arrow_backVolver al Hub de Ciberdelincuencia

Ingeniería Social y Error de Tipo

La mayoría de nuestros clientes acusados de ciberestafas no son hackers, sino personas engañadas mediante falsas ofertas de trabajo o préstamos (Phishing). Creen estar trabajando legalmente gestionando cobros, cuando en realidad están blanqueando dinero de estafas.

Defensa: Ausencia de Dolo

Nuestra estrategia se centra en probar el <strong>Error de Tipo</strong> (Art. 14 CP). Si demostramos que el cliente actuó bajo un engaño y desconocía el origen ilícito del dinero, no hay dolo (intención criminal). Aportamos los correos de la falsa oferta de trabajo, los contratos simulados y analizamos el perfil del cliente para probar su buena fe.

Fraude al CEO (BEC)

En el ámbito corporativo, defendemos a directivos financieros y administrativos que, engañados por un correo electrónico que suplantaba al CEO o a un proveedor habitual, realizaron transferencias a cuentas de los estafadores. Probamos que fueron víctimas de un ataque sofisticado que superó los filtros de seguridad estándar, eliminando la responsabilidad penal por administración desleal.

phishing

¿Por qué Alonso & Sala en Phishing?

Defensa especializada para muleros engañados y víctimas CEO Fraud. Error de tipo y responsabilidad bancaria.

  • verified_userEstrategia error de tipo: oferta falsa + perfil no criminal = sin dolo estafa.
  • verified_userDefensa imprudencia leve (no grave) en blanqueo por circunstancias engaño.
  • verified_userReclamaciones vs. bancos: deber vigilancia transferencias anómalas (responsabilidad civil).
  • verified_userExperiencia CEO Fraud/BEC: víctima ataque sofisticado ≠ administración desleal.
quiz

Preguntas Frecuentes

¿Soy culpable si me engañaron con una oferta de trabajo?expand_more
No deberías serlo. Si demuestras que fuiste captado con una oferta falsa y creías estar realizando un trabajo legítimo (gestor de cobros, intermediario financiero), no hay dolo. Es un 'error de tipo' que excluye la responsabilidad por estafa.
¿Y por el blanqueo?expand_more
El blanqueo castiga también la comisión por imprudencia grave. La Fiscalía argumentará que 'debías saber' que el dinero era ilícito. Nuestra defensa es probar que tu imprudencia fue leve, no grave, dadas las circunstancias del engaño.
Si soy víctima de phishing, ¿puedo recuperar el dinero?expand_more
Es difícil. Si el banco no implementó las medidas de seguridad adecuadas (doble factor de autenticación), se le puede reclamar la devolución por responsabilidad civil. Si el error fue tuyo (diste las claves), la recuperación es casi imposible, pero podemos querellarnos contra el 'mulero' para intentar embargarle.
¿El banco es responsable?expand_more
Los bancos tienen un deber de vigilancia. Si la transferencia era anómala (muy alta, a un país raro, de madrugada) y no la bloquearon, pueden tener responsabilidad. Es una línea de reclamación que exploramos.
¿Qué pena tiene ser 'mulero'?expand_more
Las penas son graves porque se suma la estafa y el blanqueo. Pueden ir de 2 a 6 años de prisión fácilmente, dependiendo de la cantidad. Por eso es vital una buena defensa desde el principio.
¿Cómo me defiendo si soy acusado de ser mulero?expand_more
Aportando la oferta de trabajo falsa, los emails con tu 'jefe', el contrato simulado, y demostrando que no tenías antecedentes y que tu perfil no es el de un criminal. Hay que convencer al juez de que fuiste un instrumento engañado, no un cómplice.
¿Qué es el 'CEO Fraud' o BEC?expand_more
Business Email Compromise. Un ciberdelincuente suplanta al CEO o CFO mediante email (spoofing) y ordena a finanzas hacer una transferencia urgente a una cuenta controlada por él. Es muy sofisticado y engaña incluso a profesionales experimentados.
¿Puedo ir a la cárcel por caer en un phishing?expand_more
Si eres la víctima (te robaron), no. Si eres el mulero (recibiste y reenviaste el dinero robado), sí, aunque también fueras engañado. La clave es demostrar que fuiste víctima de error de tipo, no cómplice consciente.
¿La policía puede rastrear criptomonedas?expand_more
Sí. Aunque Bitcoin y Ethereum tienen cierta opacidad, la policía científica trabaja con empresas de análisis blockchain (Chainalysis) que rastrea movimientos. Muchos muleros son detenidos al convertir cripto a euros en exchanges regulados.
¿Qué es el 'smishing'?expand_more
Phishing por SMS. Recibes un mensaje de texto que parece de tu banco/correos pidiendo que hagas click en un link. Es un delito de estafa informática muy común. Si caes, reporta inmediatamente al banco para bloquear la cuenta.
¿Me pueden acusar si solo presté mi cuenta?expand_more
Sí, es uno de los casos más graves. Prestar tu cuenta bancaria a cambio de dinero (alquiler de cuenta) es blanqueo de capitales. Aunque no sepas para qué la usarán, la ley presume que deberías sospechar actividad ilícita.
¿Cuánto tiempo tengo para denunciar un phishing?expand_more
Inmediatamente. Cada minuto cuenta. Llama al banco para bloquear la cuenta. Luego denuncia a la policía. La rapidez determina si se puede recuperar el dinero antes de que lo transfieran al extranjero.

¿Necesita Asistencia Legal Inmediata y Experta?

El sistema judicial es complejo y puede ser implacable. No lo enfrente solo. Contamos con la experiencia, el conocimiento técnico y los recursos humanos necesarios para luchar por usted. Póngase en contacto hoy mismo para programar una consulta confidencial y empezar a construir su defensa.

Contacte con Alonso Sala

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia. Al continuar navegando, acepta nuestra política de privacidad.